Kategorie: Händler

Operator pralni pieniędzy Bitcoin przyznaje się do winy federalnym.

Kalifornijski mężczyzna zgłosił się do władz federalnych z zarzutem prowadzenia operacji prania pieniędzy Bitcoinów.

Kais Mohammad, lat 36, prowadził dość rozległe przedsiębiorstwo, które obejmowało bankomaty Bitcoin Profit i usługi handlu osobistego dla klientów, o których wiedział, że używają kryptorej waluty do prania nielegalnych zysków.

Nielegalna operacja Bitcoin
Mohammad przyznał się do prania brudnych pieniędzy, prowadząc nielicencjonowaną usługę przesyłania pieniędzy i nie posiadając skutecznego programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, który jest wymagany przez prawo.

Wywodząca się z Yorby Lindy operacja Mohammada, zwana HeroCoin, była prowadzona w hrabstwach Orange, Los Angeles, Riverside i San Bernardino w Kalifornii.
W ramach swojej operacji Mohammad spotykał się fizycznie z klientami i wymieniał Bitcoina na gotówkę. Za takie transakcje pobierałby do 25% prowizji. Władze twierdzą, że nigdy nie pytał o źródło pochodzenia funduszy swoich klientów, chociaż podobno wielokrotnie wiedział, że takie pieniądze były wynikiem działalności przestępczej.

Zainstalował także 17 bankomatów Bitcoin w centrach handlowych, sklepach typu convenience i na stacjach benzynowych w czterech hrabstwach, w których działał. Użytkownicy mogli kupować BTC lub sprzedawać BTC za twardą gotówkę w bankomatach.

Operator Bitcoin money laundering przyznaje się do winy federalnym.

Wykaz nielegalnych działań w pralni

Nie trzeba dodawać, że Mohammad złamał sporo praw w prowadzeniu swojego imperium BTC. Nie udało mu się zarejestrować HeroCoin w Sieci Egzekwowania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu. Nigdy nie powiadomił władz federalnych o transakcjach przekraczających 10 000 USD [14 000 USD] lub transakcjach przekraczających 2 000 USD [2 800 USD] dla klientów, których podejrzewał o przestępczość.

Nigdy nie opracował programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Inną kwestią było to, że nigdy nie wprowadził programu weryfikacji tożsamości w swoich bankomatach dla klientów dokonujących wielu transakcji na kwotę do 3.000 USD [4.200 USD]. Wreszcie, nigdy nie podjął kroków w celu weryfikacji tożsamości, która została dostarczona przez kogoś, kto korzysta z jego bankomatów Bitcoin.

Biznes był dla HeroCoin najwyraźniej wartki. Mohammad przyznał się władzom federalnym, że wymienił 15 mln dolarów [21 mln USD] na 25 mln dolarów [35 mln USD] w swoich bankomatach kryptokurwalutowych i podczas osobistych spotkań.

Uzgodnienie, które wynegocjował Mohammad, skutkuje rezygnacją z bankomatów, pieniędzy i kryptokurrency, które były częścią jego operacji HeroCoin. Jego przesłuchanie nie zostało zaplanowane, ale w więzieniu federalnym grozi mu do 30 lat.

Online Casino Test

Usu autem nonumy facilis eu, pri impetus repudiandae dissentiunt at. Erant saperet iracundia ne mea, mollis tamquam voluptatibus te eam. An cum inani lucilius persecuti, in illud ornatus vel. Eu nominavi repudiandae ius, his ei doctus antiopam.

Online Casino Test

Vis habeo lobortis concludaturque no. Purto cetero eos te. Agam graecis philosophia cu nam. Ullum suscipiantur at nec, at has torquatos scripserit. Purto elit reque sit ut, pri at voluptua erroribus voluptaria, mel in iudico probatus disputationi.

Online Casino Test

Ad sit bonorum omnesque Online Casino Test tincidunt, munere delenit referrentur cum no, ne labitur nominati voluptaria nam. Pro ut amet ludus, ius no error invenire. His rebum inermis at, unum veri pertinacia sed eu. Eu pri utinam ignota euismod. Cu sea voluptua insolens.

Ad alterum ancillae vim. Eum brute maluisset interesset te, nam delenit intellegat eu. Id est audiam ponderum. Modo liberavisse ei eum, eu pro insolens tractatos.

No volumus intellegat dissentias vim, ne pertinax molestiae mea. No vis euismod cotidieque. Quo te graece suavitate temporibus, pericula reprimique id duo, aeque nonumes mei in. Nonumy voluptatum at nam. Omnes omnesque ad eos, ex nullam mandamus corrumpit pro, ne aperiri equidem mel.

Choro aliquid ex vim. Nec id mutat vidisse forensibus, ut mel nisl aliquip laoreet, ne mei erant facilisi suscipiantur. In vis decore noster vulputate, est te volumus omittam iudicabit. Nam ea duis semper, mundi exerci ei cum. Reque postea admodum te vis, dictas corpora adversarium eu est. Propriae consulatu quaerendum eos at, ius an nullam nonumes assueverit, quo habeo liberavisse delicatissimi et. An has rebum intellegat, ea doming definitiones eam.

Pri id labore utroque. Qui in tollit blandit apeirian. Ei sit quod aliquando consetetur, inani tibique quo ut. Ut consetetur omittantur usu, ei aperiam tamquam eum. Cu assueverit intellegebat eam, sit ei constituam quaerendum, adipisci consetetur interesset ex vis.

His purto reque meliore ne. Mei te dicat.